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湖南澳鑫及会员001号会员单位武汉汇宏盛华骗走我所有血汗钱-铭心记事网

www.mxjs.net 时间:2017-06-19 20:20 浏览:

我叫朱万星  手机号13869616476 QQ:65967965  湖南澳鑫交易平台登录帐号:001100000002739;投资者帐号:000169000019257  犯罪嫌疑单位一: 湖南省澳鑫商品交易有限公司(网上现货交易平台)  联系电话:4009696089 澳鑫法务:18613994436,喊单老师17762490386  13739073355  注册号/统一社会信用代码: 91431022584937322F  法定代表人:李正英  登记机关:永兴县市场和质量监督管理局  地址: 湖南省郴州市永兴县便江镇周家村(国家循环经济示范园华创产业园办公楼402室)  犯罪嫌疑单位二:武汉汇宏盛华投资咨询有限公司(湖南省澳鑫商品交易有限公司001号会员单位)  联系人:叶继章  联系电话:17771840806  联系地址:武汉光谷大道金融港中採大厦  犯罪嫌疑人三:小付,QQ:2850975964。以虚假获利截图引诱客户开户。  犯罪嫌疑人四:Jason,QQ:1052489992。电话:17762490386。号称专家的喊单老师。  我是从2016年6月3日开始在湖南澳鑫商品交易市场做交易的,总共20天入金所剩无几,最后被骗走人民币24300元,损失惨重。由于压力家属病了住进医院,晚上睡不着觉,血汗钱就这么没了,令我倾家荡产。  今年6月有个叫小付的人,QQ:2850975964,跟我打电话,加我好友,一开始给我推荐股票软件,很是热情,通过聊天引诱和诱惑我做所为的现货天然气,说进来就挣钱。我原来做的股票投资,让我快点来澳鑫平台做,这里赚钱,还让我进入他们一个群了解,这个群里其实都是托。违规开户,在开户过程中不是本人开户,是会员单位要求我提供手持身份证银行卡的照片给他们,他们给代开户,所有风险提示并没有提前告知。负责开户老师小付,QQ:2850975964。喊单老师负责买入卖出: Jason老师 QQ 1052489992。电话:17762490386。  我刚开始进去开始前几天,天天赚钱,但等我增加了资金后,就一天一天让我亏钱,总是喊反单,几天时间都是用电话喊单。为了刷手续费,乱喊单子让我做单,非常强烈要求做单,造成严重损失。资金流水每天都在减少,还总是引诱我继续注入更多资金做单,.欺骗感情,让我精神崩溃。  交易系统有,一个手机,电脑,还有分析系统,还有一个会员系统,电脑系统总是出现登陆一会就强制关闭。在操过过程中经常出现登录不进去,机器卡,想卖卖不掉,想买买不了。让人猜测这是否是人为后台控制的?为这事,让孩子买了台新电脑,使用新电脑操作也还是这样。  湖南省澳鑫商品交易有限公司及其会员单位武汉汇宏盛华投资咨询有限公司打着现货的名义实际做的是国家禁止的期货交易,平台根本就是不合法的。其声称的三方监管的账户资金监管也是虚假的。通过会员单位喊单操控投资者交易更是违规。触犯法律的最低底线,法律上是严令禁止的。  由于他们骗我进行虚假的现货交易给我造成了巨大的经济损失, 给我的家庭带来了深刻的创伤,严重影响了我家庭的生活和精神状态。一辈子的积蓄没了令人多么痛心。  自称第三方托管,根本不是三方托管,就是个转账平台,并且银行不负责监管;自称现货交易,并未有实物交割单,没有真实的货物,没有仓储,完全虚拟;利用QQ截图引诱,高额利润回报;没有销售现货资质,未经任何部门批准,属非法经营;违法违规开户;虚假宣传欺诈,隐瞒事实真相。  1. 湖南省澳鑫商品交易有限公司及其会员单位武汉汇宏盛华投资咨询有限公司涉嫌违法经营。是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌,非法占有投资者资金,玩的是虚拟数字对赌游戏,控制后台操作,骗光投资客户资金。  2. 涉嫌非法期货活动。 湖南省澳鑫商品交易有限公司及其会员单位武汉汇宏盛华投资咨询有限公司采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。  3. 现货交易方式违规。该公司采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易的规定。;持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0,是一种证劵(或期货)交易制度。凡在证劵(或期货)成交当天办理好证劵(或期货)和价款清算交割手续的交易制度,就称为T+0交易。通俗说,就是当天买入的证劵(或期货)在当天就可以卖出。  4.资金第三方托管涉嫌欺诈。湖南省澳鑫商品交易有限公司及其会员单位武汉汇宏盛华投资咨询有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,而实际上不是,该业务银行只负责资金划转,而并非三方托管。所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入湖南省澳鑫商品交易有限公司及其会员单位武汉汇宏盛华投资咨询有限公司的账户。根据国发【2011】38号中;金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作的规定、国办发【2012】37号中;商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作的规定,湖南省澳鑫商品交易有限公司及其会员单位武汉汇宏盛华投资咨询有限公司依靠的交易平台的开户行已经违反上述规定,所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。  5.涉嫌欺诈顾客钱财。湖南省澳鑫商品交易有限公司及其会员单位武汉汇宏盛华投资咨询有限公司制作虚假报表捏造事实(各种客户盈利晒单),夸大盈利,然后怂恿鼓动客户必须跟随喊单员才能赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财,他们已经涉嫌构成诈骗。  6. 涉嫌价格欺诈。湖南省澳鑫商品交易有限公司及其会员单位武汉汇宏盛华投资咨询有限公司在交易过程中收取的手续费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。  首先,犯罪嫌疑人实施了欺诈行为证据如下:  1) 虚构事实,告诉被害人可以获得巨大盈利,并以诱骗可以弥补股票损失当作诱饵,使受害人上钩。  2)隐瞒真相,非法经营,犯罪嫌疑人告诉受害者这是个真实的国际平台,隐瞒了虚拟交易平台的事实。 隐瞒了现货交易是个风险极大的做市商的;赌博游戏。没有告诉我这种期货不可以实物交割,做的是国家严厉打击的非法期货交易行为。采用欺诈的手法让你大单进场做买入,进场后就告诉你会涨上去, 然后就不管了, 等你觉得有问题时,价格不断下跌时,人就消失了, 等你大亏或爆仓了,人才出现说是突发事件。 整个过程就是个骗局。目的就是为了侵吞你的资金,让你血本无归,然后再诱骗你进一步投入去弥补亏损。  3)诱骗加大资金投入,申请高级别分析师喊单交易,下发新版功能更强的行情分析软件,但需要级别更高资金量更大的客户专享,不断引诱客户加大入金额。  其次,开立所谓的三方监管账户,实际上并没有银行的监管,银行交易流水记录是钱直接打入交易中心账户,而不是受害人的账号,去银行打印交易流水,不显示对方账号和公司名称。  最后,通过欺诈行为使受害人上钩后,就设局由喊单员喊单, 通常大手入市,喊反单,让你亏损。然后说是突发事件,进一步诱骗你继续投入更大的资金加仓才能赚回损失。 实际上是让你亏损更多。  总之, 足够的证据显示为达到非法占有我资金的目的,通过非法经营采取了诈骗,虚构事实,隐瞒真相等手段把本人银行卡中的24300元骗走。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定及《最高人民法院、最高人民检查院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条,第二条之规定。 其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合非法经营、诈骗罪的构成要件,事实清楚实充,证据确分。  希望国家层面高度重视,急需严查速办。尽快的铲除,湖南澳鑫和会员单位这类危害的社会毒瘤。将骗子绳之以法。强烈要求不要按照以往惯例,没收非法所得、开出几倍罚单。一定将被骗的血汗钱物归原主。还我受害者一个公道。  举报人:朱万星  2017.4.20附:被骗人员登记表:  湖南澳鑫商品交易市场被骗人员(投诉建行)2017.4.24  序号姓名登录账号被骗金额(元)联系电话Q Q  1朱万星00110000000273924000.00 1386961647665967965  2弓剑13110000000568293131.00 13327781000734837866  3顾其南131100000001333780000.00 15195288199378279948  4梁诗林00310000003269849600.00 188267302583460546214  5张恩芝0701000000104331048362.63 18622699059401630005  6段利平552100000000746506786.00 18622699059  7鄢争军003100000031817202000.00 13707301298425477641  8赵春洪003100000032473202190.00 15925187770  9王飞00310000003184350731.00 135015098822264906342  10王忠00310000003450167250.00 131821786882858169187  11樊艳波131100000003022145673.18 13888543987  12金祥东003100000030865140000.00 13343169065  13杜霞12910000003580764192.26 13986382976  14李海斌1311000000015162300000.00 1395180504935999186  15金梅华003100000009685105000.00 18962612742  16王松云00310000000500650000.00 18951227168  17黄琦00310000000180165000.00 13657220073  18邓莉华009100000000091302904.40 13779215316  19彭明辉003100000004433122450.00 13387233625  20唐军英003100000002899350000.00 13651699062  21张振悦30110000001017921400.00 189357143692757694400  22谭金菊00310000000874581440.00 13466416088  23张东涛07010000002865387800.00 13386511372  24王佳静00310000002649275000.00 13704791809  25孙飞云37910000001547257700.00 15805536866  26鲍述萍39010000001290849400.00 13985720022  27曾伟星66100000014911750000.00 18908395248  28陈红41810000002783527700.00 13634787862  29杜联军003100000003692270000.00 13032723840  30方思程601100000012327100000.00 15828284708  31甘玉蓉003100000002892947544.00 13876090853  32何群313100000016917184000.00 13787196172  33黄春玲00322255525689000.00 18577973889  34黄春妮00310000000138323100.00 13971580012  35黄伟003100000032812244000.00 13163388808  36兰远锋003100000000003137000.00 18500865532  37李春红003100000033714240000.00 13272459966  38李春武003100000018535180000.00 13731710773  39李德军12610000001506550000.00 18957073068  40李昊元60110000000208590000.00 13987413139  41李利梅003100000031601130000.00 15932209561  42李瑞钗97100000001462227500.00 13959303769  43李淑琴003100000031251350000.00 18999184051  44李正干003100000017630103060.59 13703966075  45林欣欣68910000001560791000.00 15805912338  46凌莉622100000025851144366.36 18079767615  47刘代忠003100000005114176480.00 13589998868  48刘代忠003100000005154287000.00 13589998868  49刘艳58206470978847284.63 13501695569  50满园00005200000730520000.00 13182000998  51毛新峰00310000003269561852.00 13710046952  52梅海胜003100000003344110000.00 18688846278  53明红霞379100000000263156500.00 15872315764  54潘海燕373100000035045220000.00 13970703739  55屈自潮003100000001924517400.00 13602266209  56孙明华63610000000220058600.00 13989948192  57田国用211100000028165650000.00 18333225125  58王红梅00310000002353242900.00 13931153955  59王旌003100000002045237500.0018058991733  60王倩芬62610000000384797000.00 15067071629  61王少华613100000014769 277000.00 15061055562  62王献才21510000000109670000.00 18705316725  63王滢003100000008141216908.00 186233730281621904252  64夏文华3121000000097982572267.66 13424018598  65谢维仁003100000032589560000.00 13799406708  66谢彦刚12610000003693430000.00 15932209561  67徐冰368100000023493207880.94 13775900707  68杨澳003100000032524124900.00 18507245949  69杨明旭61810000001049025730.00 13112225969  70杨培燕323100000019713365000.00 18314321602  71叶筱华08610000002024520520.00 13918804145  72于万忠33510000002788932000.0013644737288  73岳茜青003100000003770116900.00 18621772310  74张飞003100000001230339278.82 15952712009  75张红霞086100000014523138700.00 13233316384  76朱胜英003100000004605470114.90 13032103838  77朱文香5661880000006320000.00 18605750897827177509  78邹艳丽310000000804124300.00 18907542982  79张德才335100000010301620000.00 15962506703  80段志勇638100000009898946700.00 15018188608  81朱俭兴131100000015519256000.00 13616849628  82许厚光21110000000558421300.00 18980991215  83赵玉红626100000000839860000.00 18193753031  84杨培燕323100000019713365000.00 18314321602  85石海霞68600000023662294856.00 13485352758  86杨辉明131100000003130255000.00 13038034306  87李金杰131100000001390190000.00 15854302926112575090  88陈文波05110000000005499760.00 15306316626  89郭存岩68000.00 13941766678  90盖元华165100000026096231790.06 15553388156  91万素杰070100000025952 36000.00 15539539799 179035274  92卫晓方003100000008980230000.00 18903794477  93刘玉钦0011000000003877120000.00 15526828495  94王郁清003100000032151121027.00 15945920200  95吴义文003100000001085220000.00 13030552610949737610  96卢健文37910000001443935000.00 13435711960654457614  97张开益00110000001578423000.00 13861390095522915534  98何玲娟003100000020307230000.00 135673453831532870722  99时万田003100000008166431273.00 13906345973  100孙彩琴003100000017702260000.00 13625183885961773987  101赵海鸥003100000004633168890.00 139382616581271673949  102李云炜003100000019926210000.00 137055130591583806901  103董长华31510000015017160000.00 18075769895854800648  104董志红5662030000005140000.00 13463967388597152527  105陈天德121100000028356103000.00 18727908080  106汪参军552100000007809110000.00 13509734826707819366  107范亚磊003100000006614101892.00 182223042600  108张宏俊6261000000085911447450.00 18969920788124920091  109刘红梅003100000002807320000.00 15050535556  110孙亚平00310000000151956000.00 151322383993075086406  111朱命军003100000015961842759.00 1383738875231352673  112沈威68110000001771565000.00 17701082287905063445  113季敏敏5661000000004224123000.00 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