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借贷宝“洗钱黑幕”成为全国绝无仅有的一家钞票快速流转“地下银-铭心记事网

www.mxjs.net 时间:2017-05-16 01:56 浏览:

导读:借贷宝洗黑钱排名前五人。黄兴多么希望九鼎像当初对北京九叔发难和詹志华对于九鼎借贷宝发表不利的文章,九鼎就会迎头痛斥黄兴是污蔑……千亿市值的九鼎上市公司的攻关团队,为什么哑巴了,发表澄清公告的胆量都没有了吗?? 我们可以理解借贷宝或许有较硬的后台,认为找关系能摆平一切,或者是借贷宝实际控制.. /*为了保证用户体验及收益,图片大小不得小于:200*180*/ /* 创建于 2015-06-12*/var cpro_id = "u2152264"; /*640*60 创建于 2015-06-12*/ var cpro_id = "u2152268";借贷宝洗黑钱排名前五人。黄兴多么希望九鼎像当初对北京九叔发难和詹志华对于九鼎借贷宝发表不利的文章,九鼎就会迎头痛斥黄兴是污蔑……千亿市值的九鼎上市公司的攻关团队,为什么哑巴了,发表澄清公告的胆量都没有了吗?? 我们可以理解借贷宝或许有较硬的后台,认为找关系能摆平一切,或者是借贷宝实际控制人吴刚相信自己这么大的平台不会被查一下子倒掉,所以从一开始不相信自己会出事,所以信心满满,咄咄逼人。真所谓,天作孽尚有为,自作孽不可活,好景不长。借贷宝受害者维权事件越闹越大。从政府金融监管方面看,很多诈骗平台,都是在投资人受害者投诉无门。九鼎借贷宝设局微传播病毒式的下饵“全民洗钱”任其潜滋暗长,必将酿成层出不穷的纠纷和案件,并迫使人们为之付出惨重、甚至血腥的社会成本!? 洗钱是指将非法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为,目的在于逃避法律对于其非法行为的制裁。中国人民银行公告发布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》借贷宝第三方支付不坚持支付账户实名制底线,建立健全客户身份识别机制,切实落实反洗钱、反恐怖融资要求,防范和遏制违法犯罪活动。根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称“《暂行办法》”)第十五条规定“参与网络借贷的出借人应当履行下列义务:(二)出借资金为来源合法的自有资金;”也就是说出借人通过该类网贷平台放贷的钱必须是自有资金,资金掮客用借入的资金在借贷宝网贷平台上放贷是严重的违规。借贷宝用户充值显示,在异地五花八门的银行卡无卡跨行消费掉的记录。?? 借贷宝注册用户信息缺乏监管审核。借贷宝用户借贷过程中,借贷宝平台通常要求贷款人和借款人在发布信息前必须先注册,登记身份证号、手机号、连取款的第三方支付实名制银行卡都不绑定。借贷宝网贷平台对于客户*有可能是洗钱者冒用他人身份资料或者伪造身份资料,一人注册多个账户,同时注册为贷款人和借款人,通过贷款竞标,将非法所得通过P2P网贷平台放款获取本息实现黑钱“洗白”。? 才逾期900多万元,这算什么呀?获利500多万元,玩了三个月太开心了!”这是借贷宝游戏玩家嘴里听到过最多的话,借贷宝平台双向N车道非法集资诈骗,洗黑钱,在李恒亮眼里俨然成为一种习惯,见怪不怪的语气,让人唏嘘。? ?? 借贷宝“洗钱黑幕”成为全国绝无仅有的一家钞票快速流转“地下银行”、全民参与双向N车道洗钱,资本大鳄的资金中转站,借贷宝这款软件故意露出“破绽”,不用绑卡也能借出,借入,赚利差,转帐,悬赏,充话费,还信用卡、提现!诱导借贷宝注册用户(连最基本风控知识都不懂的老百姓)以借款人、出借人、担保人的身份同时进驻。借贷双方也非真实的点对点投资。能操自融盘的公司一般都是洗钱高手。对几百个借贷宝账户进行‘完美’处理,洗钱是目前互联网金融行业的一个渐趋明朗的“黑洞”。银行卡均未绑定个人手机借贷宝账号,存取款信息均发送到本人使用的手机上,且存取款信息多达近千条。巨额资金在多个借贷宝账户之间频繁划转,明显不是正常的资金借贷,显然违背客观逻辑。原本农村无业且经济条件并不好。突然疯狂使用银行卡大笔资金进出,明显不符合其财产状况,借贷宝第三方支付平台鹰皇金佰仕仍提供资金账户帮助转换、转移财物,这一行为符合司法解释认定的“主观明知”,可认定借贷宝网贷平台行为已构成洗钱罪。1、洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得。2、洗钱与恐怖活动相结合,会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害。3、洗钱助长和滋生腐败,导致社会不公平,损害国家声誉。4、洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展。一旦东窗事发,会对整个互联网金融行业的声誉造成极为恶劣的影响,此事希有关金融监管部门上报给国务院,肯定会立即引起中央高层领导高度重视的。(责任编辑:铭心记事网)

 
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